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一次性存50萬現(xiàn)金銀行會查嗎?個人存款來源怎么填?

網(wǎng)友 2024-12-03 23:53:10

普通人一次性存50萬現(xiàn)金銀行會查嗎?個人存款來源怎么填?下面本站為大家準備了相關(guān)內(nèi)容,以供參考。

一般來說,普通人平常賬戶支出就幾千,突然一次性存50萬是會被查的。

從2022年3月1日起,依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定,金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易:

單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

金融機構(gòu)對大額交易進行查詢主要也是為了防止洗錢這類可疑交易的發(fā)生。對于一般的儲戶來說無需太過擔心,只是核實身份,并登記資金的來源或者用途,只要是正常交易,短時間內(nèi)就會解除監(jiān)控的。

存款50萬來源填寫實際的情況即可,比如填寫工資,***收入,經(jīng)營性收入,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等其他正規(guī)合法所得。

根據(jù)《存款保險條例》規(guī)定,銀行破產(chǎn)存款超過50萬的,最高可以獲得50萬的賠償,存款不足50萬的,實行全額賠償。

注意:這個最高賠償50萬是包括利息的,同一存款人在同家銀行所有存款賬戶的本金和利息加起來在50萬以內(nèi),全額賠付。超過50萬的部分,從該銀行清算財產(chǎn)中受償。在監(jiān)管機構(gòu)受理破產(chǎn)申請后,存款保險機構(gòu)會在7個工作日內(nèi)償還存款。

本文標簽: 普通人存1000萬會查嗎

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