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綜合百科

銀行開戶上門拍照要求

網(wǎng)友 2024-11-26 06:49:52

銀行開戶上門拍照要求如下:

1、地址必須是用戶實(shí)際經(jīng)營(yíng)所住地址。2、經(jīng)營(yíng)地址最好掛上公司的招牌。3、經(jīng)營(yíng)地址最好有辦公設(shè)備,比如電腦、桌椅。4、法人要在場(chǎng)配合銀行工作人員的核驗(yàn)、拍照。

5、營(yíng)業(yè)執(zhí)照也要留在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

根據(jù)人民銀行印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步做好銀行賬戶管理有關(guān)工作的通知》,進(jìn)一步加強(qiáng)賬戶開立、交易管控、異常監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)的銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理,繼續(xù)壓實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任。1、全面停止銀行賬戶開戶數(shù)量考核要求銀行嚴(yán)格遵守“審慎實(shí)需”原則,不得向基層行分配開戶任務(wù)或采取開戶數(shù)量考核激勵(lì)等手段,防止直接或間接引導(dǎo)多開戶。2、嚴(yán)格管理賬戶中介或代理開戶網(wǎng)點(diǎn)要求銀行加強(qiáng)賬戶推薦中介或代理開戶網(wǎng)點(diǎn)管理,“擠干”開戶水分,對(duì)于開立賬戶涉案較多的推薦中介或代理網(wǎng)點(diǎn),要及時(shí)終止合作關(guān)系。3、全部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)單位賬戶開戶經(jīng)營(yíng)地址要求銀行必須對(duì)單位賬戶經(jīng)營(yíng)地址逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),防止虛假地址開戶情況發(fā)生。4、積極推進(jìn)人臉識(shí)別等生物驗(yàn)證身份應(yīng)用要求涉案賬戶較多地區(qū)的銀行力爭(zhēng)年底前暫停ATM跨行取現(xiàn)業(yè)務(wù),并對(duì)ATM本行取現(xiàn)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)生物識(shí)別輔助身份驗(yàn)證。5、切實(shí)加強(qiáng)賬戶交易監(jiān)測(cè)要求銀行持續(xù)優(yōu)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型和異常交易監(jiān)測(cè)模型,對(duì)于可疑賬戶及時(shí)采取提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、增強(qiáng)客戶身份識(shí)別措施、限制交易、拒絕直至終止業(yè)務(wù)關(guān)系等風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
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