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金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

網(wǎng)友 2024-11-20 05:46:02

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定是《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的內(nèi)容之一,具體請(qǐng)參考完整法律內(nèi)容。法律規(guī)定,中國人民銀行可以在國務(wù)院授權(quán)的條件下代表中國***開展反洗錢和相關(guān)國際合作,與此同時(shí),和相關(guān)的國家以及地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)合作或建立相關(guān)機(jī)制也是可行的,此規(guī)定的目的是加強(qiáng)跨境反洗錢監(jiān)督管理。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的作用

反洗錢在金融社會(huì)中起著重要作用,首先要知道洗錢的含義,通俗的來講,洗錢就是將犯罪所得的贓款通過一些不法手段如轉(zhuǎn)移、欺瞞等,使其為操作人帶去不法利益的行為;洗錢的危害不容小覷,不論是對(duì)社會(huì)還是個(gè)人都有極大的影響;但國家對(duì)這方面的關(guān)注從未減少,因此新刑法有了新規(guī)定,即將洗錢犯罪單列出來,將其歸入“破壞金融管理秩序罪”,這樣的規(guī)定為預(yù)防犯罪行為和懲罰洗錢犯罪人員提供了有力的法律根據(jù),對(duì)于增強(qiáng)國家治理能力和治理水平以及協(xié)助國際社會(huì)控制洗錢將具有重要作用。

本文標(biāo)簽: 反洗錢法

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