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幫別人洗黑錢1萬有事嗎?

2024-10-24 23:35:25 來源:互聯(lián)網轉載或整理

一、幫別人洗黑錢1萬有事嗎?

幫別人洗黑錢1萬有事,此時將有可能構成洗錢罪。洗黑錢1萬要判五年以下的***或者是拘役,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

洗錢罪300萬一般是在5-10年***之間進行處罰,另外,此時還會判處一定數(shù)額的罰金。

二、哪些行為可能構成洗錢罪?

(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(二)協(xié)助將財產轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構出具的票據(jù))轉換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構出具的票據(jù))。

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。

(四)協(xié)助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”,具體是指:

1、通過典當、租賃、買賣、***等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

4、通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的;

5、通過**方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為**收益的;

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

幫他人洗錢肯定是屬于一種違法行為,若起錢的數(shù)額較大,情節(jié)嚴重的,將會構成洗錢罪,一般情況下將會按照5年以下***對此處罰。除此之外還需要沒收違法所得以及實施違法行為所產生的收益,并且按照洗錢數(shù)額的百分比例,對此進行罰金處罰。

本文標簽: 幫人洗黑錢能賺很多嗎

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